UBO

الشخص الذي يمتلك أو يمارس في النهاية سيطرة فعلية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على العميل أو الشخص الذي يتم إجراء المعاملة نيابة عنه أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

الشخص الذي يمتلك أو يسيطر في نهاية المطاف على الشخص القانوني ، سواء بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو أي وسيلة أخرى غير مباشرة ، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس السيطرة النهائية على شخص قانوني.

• الشخص الذي يمتلك 25٪ أو أكثر من الأسهم
  الشخص الذي له الحق في تعيين أو عزل غالبية مديريها. إدارة أعلى

تكمن أهمية معرفة المالك المستفيد النهائي في منع غسل الأموال من إخفاء مصدر الأموال القذرة أو هوية الأشخاص المرتبطين بهذه الأموال. سيؤدي عدم التحقق من هوية هؤلاء المستفيدين إلى تسهيل عملية غسيل الأموال والتأثير على الاقتصاد بشكل عام.

سجل خاص بالمالكين المستفيدين في الشخص الاعتباري ، والذي يتضمن البيانات التالية فيما يتعلق بكل مالك مستفيد:

•  الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
•  العنوان السكني أو العنوان الذي سيتم إرسال الإشعارات عليه بموجب هذا القرار.
•  رقم جواز السفر أو بطاقة الهوية ، وبلد الإصدار ، وتاريخ الإصدار والانتهاء. .
•  الأساس والتاريخ الذي أصبح فيه الشخص مالكًا منتفعًا للشخص القانوني.
•  التاريخ الذي فيه الشخص لم يعد مالكًا مستفيدًا للشخص القانوني.

إنه السجل الذي يتضمن بيانات كل شريك أو مساهم. يجب على الشخص الاعتباري تحديث وتسجيل أي تغيير في السجل خلال (15) خمسة عشر يومًا من علمه بهذا التغيير. يجب أن يتضمن سجل الشركاء والمساهمين:

• عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم بالإضافة إلى فئاتها وحقوق التصويت المرتبطة بها.
• التاريخ الذي أصبح فيه هذا الشريك المالك المنتفع للشخص الاعتباري.

في حالة الشركاء الطبيعيين أو المساهمين: الاسم الكامل كما يظهر في بطاقة الهوية أو جواز السفر والجنسية والعنوان ومحل الميلاد واسم وعنوان صاحب العمل وصورة طبق الأصل من جواز السفر أو الهوية ساري المفعول. الشركاء من الشركات أو المساهمون:

• الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس.
•  عنوان المكتب الرئيسي أو العنوان الرئيسي للعمل.
•  في حالة الشخص الاعتباري الأجنبي ، اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة ، مع دليل على ذلك.
•  النظام الأساسي أو أي مستندات أخرى مماثلة معتمدة من الكيان المعني في الدولة.
•  أسماء الأشخاص ذوي الصلة الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في الشخص الاعتباري ، وتقديم بياناتهم من جوازات سفرهم أو بطاقات هويتهم ، بما في ذلك أرقام هذه المستندات وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها والجهة التي أصدرتها.

يجب على أي شخص يتصرف وفقًا لتوجيهات أو تعليمات أو وصايا شخص آخر والشخص الاعتباري أن يُدخل في سجل الشركاء أو المساهمين بيانات أي شريك (شركاء) أو مساهم (مساهمين) يعمل كعضو مجلس إدارة مرشح.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 ، فإن الغرامات الإدارية لمخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المالك المستفيد تبدأ الغرامات من 50.000 درهم وقد تصل إلى 100.000 درهم ورخصة موقوفة لمدة 12 شهرًا.

هو الشخص المفوض من قبل الشركة لتقديم أي معلومات ومستندات مطلوبة من الشركة.

 أمين / المستوطن
 شخص يقوم بتحويل إدارة أمواله إلى وصي بموجب اتفاقية.

 الوصي
 شخص يتمتع بالحقوق والسلطات الممنوحة من قبل العمد أو الصندوق الاستئماني ، لإدارة واستخدام وصرف أموال العهدة وفقًا للشروط المفروضة عليه من قبل أي منهما. 

إذا كان المالك النهائي يعمل لصالح شركة أخرى ، فيرجى ذكر اسم الشركة وعنوانها. ولكن في حالة عدم ذكر نفس الاسم والعنوان للشركة المسجلة في المنطقة الحرة بميدان.

• الاحتفاظ بسجل للشركاء أو المساهمين يحتوي على بيانات المستفيدين الحقيقيين وسجل للأعضاء الاسميين في الإدارة.
• أرسل هذه المعلومات إلى سلطة الترخيص التابعة.
• إخطار سلطة الترخيص بأي تغييرات أو تعديلات تطرأ على المعلومات المقدمة خلال 15 يوما من حدوث ذلك التغيير.
• تعيين مسؤول اتصال (ممثل قانوني) لسلطة الترخيص فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي.
• اتخاذ خطوات معقولة لضمان الشفافية والحصول على معلومات دقيقة بشأن المالك المستفيد وتحديث المعلومات في السجلات على أساس منتظم.